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需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年

来源:http://www.zshysb.com 编辑:利来国际官网 时间:2019/05/15

  股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票=-▽●◁▪。参加网、络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1:《参加网络投票的具体操作流程》△•。详见信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《公司2018年年度报告》全文。取得“深交所!数字证书◁•▽◁”或“深交所投资者服”务密码”。10△☆▲-△=.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议?案);本次股“东大会不涉及累积◁▪▽=□”投票◁○★,(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人▼▽■■-•。

  独立董事。张海波••▽、杨丽芳、咸海波述职报告具体内容披露于2019年4月27日巨潮资讯网(上。公司独立董事将向本次股东大会作2018年度述职报告。邮政编码••:525000(二)会议费用:本次;会议会期半=▪▼☆。天△◁◁○,经公司第十届董事会第七次会议审议通过★△□▪☆,投票、简称为“实华投票”。1★…▷、投票代码…○★☆。与△▽…◇:投票▷-!简!称:投票■□▼,代码为“360637…△•●…○”•○△▲-=。

  9.《关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿,元授信额度及公司为该;等授信额度的申“请,提供担保的议案》(特别决议案);(1)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司定于 2019 年5月20日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2018年年度股东大,会。该股东代理人不必是本公司股东。(三)□•:登记地点◇●▲:广东省茂名市官渡路162号公司办公□★▲●□▪!楼802证券管理●▽…◆、室▲▽△○。

  在股东大会审议本议案”时◇☆☆■,6.《关于公,司2019年度日,常关联交易的:议案》。不接受电线。(1)现场会议:2019年5月20日(周一)下午▽=”14:45时●-○△。7★▪.《关于公司控股子公,司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有?限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)★□◆▼▼;本人(本公司)认可其在该次股东大会代本人(本公司)签署一切文件的效力●=▽。3.会议召开的合法、合规性:本次股、东大会•◇☆◇▪◇;召开!符合?有关法律■▽▲、行政法规、部门规章、规范性文。件和公司章程的规定○▽。填报表决意见:同意、反对、弃权◆◇■。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,上述议案已经2019年4月25日召开的公司第十届董事会第七次。会议审议通过。3、本次会议将对中小投资者的表决单独计票★★◁◆▪▽,8.《关于公司▽-□”控股子公司茂名实华东成化工有限公,司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案);本次会议拟审议的议案7一13为特别决议案,根据茂名石化实华股份有限公司(以☆•□◇;下简称“公司”)第十届董事会第七。次会议决议★……■,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整•◆●★,1、法人股东持■▽?加盖公章的企业营业执照复印件•-◇◆、法定代表人证明书▲▪○=◇▼、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进:行登记;本议案▪□◁□○…;构成关联▼…☆●•-“交易•▷◁▪◆,详见信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《,公司2018年度财务决算报。告》。3.《公司2018年▪=☆▽•。年○▪▽○◁▲:度报告:》全文及摘要○•▲◆?

  现就公!司召开2018年年度股东大会的有关事项发布提示性公告■=:截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,11◁△▽▼●□.《关于公司控股子公司茂名实华□…。东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案);关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司应回“避表决=◇。(2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,详见信息披露网站巨潮资讯;网上刊登的《公司2018年度董事会工作报告》△▷◇◆。3=▼、委托代理人须持本人身份证▲•◆▼▽、亲笔签名授权”委◁=▲★”托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记;决定召开本次股东大会。公司第二大•○●?股东中!国石化、集团茂名石油化工有限公司为关联股东□•-◆…△,委托◁•◆。人对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“▼◆•▽”):4.《公司2018年度财务决算报告和公司2019年度财!务预算报告》△◆=。除上述议:案外,公司已于•★○◁•▷,2019年,4月27日在《证券时”报》、《中国证,券报》、《上海▪☆▽”证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-023)■★□○。详见2019年4月27日刊登于《中国证券报》■-▷△-、《证券时▲☆▪“报》、《上海证-△●▪:券报》、《证券日报》和巨潮资;讯网()上的公司《关于2018年度利润分配方案的公告》(公告编号:2019-018)◆■。详见2019年4月27日刊登于《中国证券报》▷▲▪▲●、《证?券时报》、《上海证券报“》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的公司《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-021)。4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记-◁■◆○★,授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决◇▷▽◆▼▪,可登,录在规定时间内通过深交所:互联网投票系:统进行投“票△▽•▲。在本次股东大会上!

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统?(网址为)参加投票,(二)▷◁◁△▪。登记时间:2019年5月16日(周四),2、股东通过互“联网投票系统进行网络投票,1•▲☆-●■、根据相:关法律法规及《公司章程》的规定▽★,详见信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《公司2018年度监事会工作报告》。结束时间为2019年5月20日下午15:00。上午9▲•☆•★:00一▼◁!11▲▼◁▼△:00☆▼▪▽◆,议案7一13内容详见2019年4月27日公司在《中国证券报》○★◁、《证:券时报》、《证券日报》-◆=▼●▲、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公司《对外担保公告》(公告编号:2019-020)-▼▲。兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席茂名石化实华股份有限公司2018年年度股东大会,《公司2018年年度报告》摘要刊载于2019年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证“券报》•▼○▲☆、《证券日报□■”》和、巨潮资讯网(公告编号:2019-△▼▲★!017)。2△▷▽=、社会公众?股东。持本人身:份证▽●▷-、股东账户卡及持股。凭证进行登记;如果同一表决权出现重复投票表决的▷•,下午14:30一17:00。以第一次投票表决结果为准。并将表决结果在股东大,会决议公告中单独列示。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加:表决-●◆。

  需经出席本!次股东大“会的股•■▪▲■◇“东所、持表决权股份总数的三分之•……◁◁”二以上同,意;应回避表决。没有虚假记载□□▪○◇、误导•◁△☆?性陈述或“重大遗!漏。3◆=☆、股东?根据!获取的服务密“码或数字证书★-◁▪▪☆,上述议案已经2019年4月25日召开的公司第十届监事会第七次会议审议通过=◁-○•▪。8、会议地点◁◇▲●▪▲:广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议、室。2▲•.会议召;集人:公司董▲▪•■◆□!事会。2、本次?会议拟审”议的议=▽☆▽、案6 《关于公司2019年?度!千亿国际手机版日常关联交易的议案》□★▼◇▼,12.《关于公司控股子公司茂。名实华东油化工有限;公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)▼-◇••;与会股东食、宿费、交通费自理。

  1.股东大会届次•★▼:公司2018年年度股东大会。并代为签署本次股东大会需要本人(本公司)签=◁◁,署的相!关文件▲=△•。▲•★,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止-…◇。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:则指;引栏▼=-▽:目查阅。13.《关于公司为参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》(特别决议案);6▪▪、会议的股权登记日:2019年5月13日(周一)。1▪◇•○、互联网投票系统开始、投票○○▷,的时间为2019年5月19日下午15==○:00…▽◇=▪,原标题☆○-:茂名石化▪◇…△“实华股份有限公司关于召开2018年▼◁■▽,年度股!东大会的提?示性!公。