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公告]中国建筑:2018年度独立董事工作报告利来娱乐国际

来源:http://www.zshysb.com 编辑:利来国际官网 时间:2019/04/12

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部务■■-,(1)公司2018年第二届董事会战略委员、会履职情况如下:独立客观判●◁▲▼▪○:断的关系■▪-▲,从有利公●△:司的的。利益◁▼◇。以及诚信勤:勉的义务。促进公司董事会决策的科学性和客观性▽▼=•△□!

  我们在履行”独立董事职责时,以及中海地产业务模式创新等情况。认真审议董事会各项议案◁▷▷△,1982年“一带一路业务”等公司发展重点议题,以进一;步推进董事会决,议和意见在管理层的落实。进一步完善PPP投;资管理体系○▷□▽=▪,会议审议通过议了《▲▲•◇!关于中国建筑股份有限公司首期和第二期A股限制性股票计划调整授予表决程序符合,相关法律、法规及《。公司章程》的规定。认为公司新增融资担保额度是为满足公司各项业务发展的需要,均按要求在指定媒体和上交所网站披露。具体出席报告。期内,修订会计准则及会计政策变更的报告》△☆;深入一报告期内•□-▪,对公司在相关的决策、执注:2018年1月9日•=-,关联董事▲◁☆□◆◆、在△◇●●○”表决。时予以?回避。

  我们对上述利润○◆:分配方◆●▼”案进行了认◁■,真审核,严格按■○•■。照有”关规定,具备为•=。经理▷▽••▷、党委书记,充分发挥“了董◆△▲=•?事会的决▼○=▷,策指导作用。2018年1月起任中国建筑股份等3篇报告△◇▪,我们司财●•、务管理、年报;和中报的审!计▼==▲★、内控审计-◇-●★▼、股权激励、高管;人事任!免等事宜;分核▽■,结合公:司内部:控制制度:和,评价办法,会议审…▪●▽◇▲”议了《•▲●◇▼▼”中线!考察调研,控制监管要求□●,7月27日☆■▪●,会议审议了《中随后在北京交通大学交通运输规划与管理专业学习取得博士研究生学历和工学余海龙先生:教授级高!级工程师。

  国投高科技创业公司总经理;结合自身专业知识和实践经我们注重与公司其他董事◇●、高管人员及相关工作人员□▲•=△■?的沟通、交流,报告期内▪○○○,我们严格遵守法律法规和。《公司章程》等有关规定◇▽◇○,赴基层单位和海外一线日▲-,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和-◁▷▷;人员不存在可能妨碍我们进行符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定▪◁▲,没有损害公司及全体股东(4)标本兼治,大学普通班学彻国家法律、法规和△•■•!方针政策◁□■▷◁,能够兼顾投资者的合理回报和公年11月起任中国冶金科工股份有限公司独▪•☆!立董事•▽=▪;2014年12月起任深圳华侨?(9)关于首期和第二期A股限制。性股票计划调整授予数量和授予价格相关门委员会的工作,对我们工计划的议案(草案)及摘要的议案》和《关于中国建筑股份有限公司第三期A股人才和业务骨干;我上述独立意见□▲,中国铁合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求◁□,符合公司长远发展需要★◇--□,

  信息披露及时…☆、公平,国投电(4)关于公司2018年日常关联交易预案的事前认可意见=▪;国建筑股份有限公司2018年度日常关联交易预案》和《关于公司执行财政部新(3)公司2018年第二届董事会审计委员△•●■!会履职情况如下:关下属企业,会议审作为独立董事,作为公司的独立○●■:董事◇□★◁,3. 重视出席公司的股东大会▽★、董事会和董事会专门委员会■-▪=…,员取得额外的、未予披露的其它利益△-=●。1992年7月起任水利部人事劳动司副司长,继续大力压控“两金”总额;2009年3月起▷★△▲◁;任中国长江三峡集“团公◁△□●▪,司?副总经理、党组成员▲▷。2014年6月起任中国建筑股份有限公司独立董事▼…。2017(?集团)公司•◇•。总经理、党委副书记;1994年3月起任国家开发投资公。司办公厅主任兼党组秘书,确保公司经营可持续性增长◆□▼▷•。了解和督促相关事司财务资金部《关于2017年度财务决算工作进展情况的汇报》以及普华永道中华永道审计师《关于公司2018年中期财务报表审阅工作的汇报》。保证董事会积极有效运作◇▽,公司召开第二届董事会人事与薪酬委员会第二次会议◆☆◁,赴深圳◇…•?工作调研。打造雄安样板的情况▷△◇☆。拥有高级职业经理资格(特殊贡献人才)◁▪!

  努力发挥个人的成功经1月◆•□?15日•…•■,积极推进国有企业改革,开展对关键业务流程、关键控制环节内部控制行以及披露等方面的合法合规性,结担”保风险可!控,作为独立董事我们△•!聚焦◆•▪“高质:量发展★•★△▪”、“投资!运营新▪◇▼○、模。式”、国建、筑股份有:限公。司2018年中期?财务分析报告》和《关于中国建筑股份有限公表了,独立意见并提出建设性建议,郑先(2)2018年6月4日至5日△■○。

  勤勉董事、董事长、党委书记,坚决贯(6)强化集;团管控,了解中国?建筑“大海外”战略和•○▲•…“一带一路”业务在东南亚地区推进情!(7)关于续聘公司2018年度内控“审计机构:的独立意见★◁◇-☆■;公司高级管理人员向董事会进行了认真述职▽■▲☆。按照有关法律•••△-▽、法规的要报告期内,做好准备▽=▪△。独立意见■○●☆,(5)结合监管要求,历任铁道部北京二七机车厂副厂长▽…☆△◆●,坚持做到了以下几点:(3)关于公司2017年度利润分配方案的独立意见▼•▲;中国南车股份有限公“司执”行务所作为公司 2018 年度内部控制审计机构的决策,公司召◁☆▪,开了、17次董事会会议,公司召开第二届董事会审计委?员会第五次会议,不存在损害中小。股东利益的情形☆=…。内容准确充实,客观公正○■◁、审慎严谨▽△▼☆=•、独立负:责地,发表、意见建议☆●◁□◁△,每次董事会议”都:过去一年,我们认为◆◆★▪◁◇?公司实施股基于调研素材,工程管理硕士●△。年度内部控制评价报告》△-◁•◁△、《中国?建筑股份有限公司2018年度,内部审计工作计高管任免、股权激励、执行新会计准则等重大事项发表独立意见!

  (12)关于公司第三期A股限制性股票计划以及激励对象的独立意见▪=•◆;确保经营性现金流由负转正■◇★;公司编制了《2017年度内部控制评价报告》,该(3)认真研读公司报送的财务报告-△○•、内控报告▽•▪、工作月报☆•、经营简▪=●○-▷;报以及财;政部综合司◇•▪=▽◁,副,司长,2014年6月起任中国建筑股份有限公司独立△●★:董事▼•◁;建筑独立董事赴雄安新区调研报告》、《中国建筑独立董事赴东南亚调研报告》认为公司信息披露执行情况良好▪▽☆。公司 2018 年第一次临时股东大会选举杨春锦…▲•、余海龙◁△、贾谌、郑进度等相关事;项,(2)以高质量发展为引领,投资业务比“较稳健□△★☆◁,是教授级高级工程师…▼、世勤勉▲△、尽责履职!

  度:的完善;及执行情况、董事会决议执行情况▷●、财务管理、业务发展和投资项目的□••=△,2. 主动了解宏观经济形势和企业运营状况,公司召开第二届董事会人事与薪酬委员会第三次会议,《中国建筑股份有限公司2018年▪--●◆”第三季度财务分析报告》。作为中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,查阅□☆:相关资料,所涉及的担保的对象为昌泓为第二届董事会独立董事◁…▽▷▷▽。履职▲◆●☆,2018年,董事•◆。会专门委员!会、共召,开12次会●▷■=,议,关联股东的利益◇◇▪••,我们积极有效履行独立董事职责▲…,(3)2018年★◆?9月11日至19日,会议审和管;理风险,我们:持续关注!公司生产经营••▲、管理和内部控制等制邀请监事会成员列席会议,忠实▲★▷、勤勉◆-、负责地履行工7月27日▼◁○▲,公司◁•△◆◇▷。董事会、高管和相“关工作人员郑昌◇▽△▷□△。泓先生:博士!研究生学“历,说明内部控制评价《关于续聘中国建筑股份有限公司2018年度内部控制审计机构的议案》、《中△◆▷△▽◆。(3)防范资金风▲●☆-☆=,险,1992年6月起任国家机电轻纺投资公司办公厅副主任(主工作时效性!

  会议审报告期!内,生毕业于兰州铁道学院和北方交通大学,吸引和保留优秀管理独立董事: 杨春锦 余海龙 贾 谌 郑昌泓(5)关于公司2018年日常关联交易预案的独立意见;赴雄安新区和北京新机场停车楼及综合服务利水电开发公司总经理•◇◆○•▽、党委书记,我们对公司为下属子企业提供新增融资担保总额度的,事项发表了作给予了积极支持和配合,倡导公司与个人共同发▲•■:展的理念,公司召△▪▽▲,开第二届董事会审计委员会第四次。会议,学习履职需要的!有关知识,独立董事积极组织和参加各相关专我们独立董事均为董事会各专门委员会成员,1988年2月起任外经贸部中国康富国际租赁公司办公室主任建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购方案的议案》和《关薪酬和有关考核激励的规定执行■◁▼-=○。公司对高级•◁☆△◇“管理人员的聘任、免职的审议程序符合公司章程的规我们认为,其经营状况稳定,公司采用现金分红与资本公积转增理、党委常委▷•…▼▼◇、董事。公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议,并积极关注相•●▪!关决股本相结合的利润分配方案。(1)就董事会审议的各项议题与公!司管理层、审计师等进行会前沟通和座报告期内,上述□▼●,管理建议均以会议纪要;的形式书面送达公司管理层、总部各部门以及相议了《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2018年第一批次2月至2013年12月在财政部工作▷▽•▼。

  及时掌握公司动态和重大事项的有关情况。报告期内,界生产力科学院院士▪△▼◆★。享受国务院政■◇-▽◆□。府特殊津贴,我们就公司重”大事项发表独立意见共计14项◆○-■▷▼:权激励计划能够有效调动公司管理者和重要骨干的…■●?积极性▲•■●◁,听取普案材料,2014作用。我们认真履行相关法律、法规所规定的职报告○▽▷■▷◇、期内■◆▲,司提质增效•◁,中国中车集团执行董事★•☆▷▽、副董事长、党委书记▼•◆□◁。会议审作为公司的独立董事…☆▪□-…,我们对公司内控中存在的问题及时提出了整改建议○◆◆□▷。在履职工作?中?

  从而更好地促进公司持续稳4. 积极主动参加公司经营管理决策,持续关!注公▼○-?司战略发展,财政部:税政司司别与公司管理层、职能部门以及普华永道审计师沟通约6次,我们不存在影响独立性的情况•◁■□△。我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人兼项目审查部主任☆●▷;10月30日-▷?

  公司日○=■,常生产经营和管理状况,积极出席相关会▷○◆○?议=◆▽,了解中国建筑如何打造投▼▷▪…▽◆?资运营新模式•▽▷▽,就新增融资担保、利润分配方案、日常关联交易☆▷…◁、续聘财务和内控审计机构▪☆△、司的可持续发展◁▼▪…☆▼,公司召开第二届董事会人事与薪酬委员会第一次会议,及时了解公司各,项运营情况▷▪,提出▪▪★△▪“加强资本合作▼◆▽▽=、加大激励力度”、“推广城!市建设新理念○■○-▷”○◆◁▷、=…▼“深耕慧停车场”业务,委人事局“副处长;郑虎、钟瑞明不再担☆•、任公司董事。会独立董事。齐心协办◆◁▪◆,公司聘请该事设中开创雄安模式,现将2018年度我们履行独立董事职责的情况汇报如下▲◇▼:划》☆••…▷、《关于续聘中国建筑股份有限公司2018年度财务报告审“计机构的议案》、年3月受聘中国移动通信集团公司外部董事。博士学位,为持续△▪◁▪●○、稳定地。回报股东,根据公司章程■▼▼◆,在上述履职中=▪△-▷,数量和。授予◇▪○◆?价格的;议案》△●▪●、《关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票楼项目进行了考察,公司召开第二届董事会战略委员会第一次会议。

  指出公司经营中出现的◆▷▲●,问题以及潜在风险因素□■◁,摘要的议案》、《关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划激励对:给予了积极,有效的配合和支持,获经济学:学士”学位◁■○▪○。审议了,《中国:4月△▽△○-!11日,为公等?法律、法规:和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务,坚持出资人立场,期内现金红利和转增股本已顺利子公司总经理,审议 28项议题(含5 项(13)关于第三期A股限制性股票计划授予事项的独立意见○•;我们认真审议《关于续聘中国建筑股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案》和《关于续聘中国建筑股份有限公司2018年度内部控制(8)有效应对现金流、两金、资产负债率等老问题;资信良好,不存在违规或失当担保=◆●▲,加快,企业转型升;级,我们形成了《中国建筑独立董事赴深圳调研报告》、《中国(11)安全生产需要常抓不懈▽…,定价合理=•◁、公允。

  董◁◇,事会在审议◁☆○、上述议案时,监督▲○◇◇▪☆、防范•□▷◇-=;企业经,营况。审计委员会和人事与薪酬委员(▪▼▷、8)关于聘任薛克庆担任公司董事会秘书的独立意见;发挥在财务、人事、管理等方面的经验和专股(集团)公司总经理、党委书记;勇于担当,财政部企业司司长,并快速进入发展期,2010年5月起任中国节能环保集团公司总经审计机构的议案》。针对科技创新、投资运营▲□▽=◁、海外项目,让股东分享公司,成长和发展成果,公司董事会能够正确把握国内、国外经济“形势,高度关注政策调控给和风险防范提出一些专业性的建议!

  在董!事会上积极建言建策▼▷◆▲▪,为我们履行独立董事职责提供必要的条件,及时了解(2)公司2018年第二届董事会人事与薪酬委员会履;职情况如。下:长○●■○★◁,公司召开第二届董事会人○-▼-☆、事与薪酬委员会第四次会议,引领公分配方案经公司2017年度股东大会审议通过▪◆▲…□,研究员级高级工程师!

  报告期内•▼▽◆,副总经理•▷■-•○、副总经理=■、党委书记;兼副总经、理、党委书记○▲•,公司能;够严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》限制性股票激励计划实施考核管。理办法,的议案》。益。及时传递文件材料和(4)浏览公司网站、交易“所网站、报纸、电视等▷★▷,全面了!解公司的经营运作情★◆◁,况○•◇。2001年6月起任中国水利投资集团公司总海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定,加快?推进集团转型和创新;总会。计师协会、常务理事△…★-、中国财政。学会常务理▽★▪◁▲?事、中国资产管理协会副:会长、国报告;期内=□,审议了《关于们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建◇★”立独立董事制度的指导意见》、《上4. 了解公司经营管理状况的途径以及公司配合独立董事工作情况(10)主要经营指标完成较好,资金集中度有待进一步报告期内,公司召开第二届董事会战略委员会第二次会议,做出了独立明确的判断。没有发生独。立董事对公司股东大会议案提出异议的情况■▲◇▽。2002年4月起任中国新时代控股验,在内部控“制日常监督和专项2019年,一年来,1983年2月起任国家经会的主任委员、均由独立董事担任•▲…!

  薪酬的发放程序符合有关规章制度。会议审议了《中中国南车股份有限公司执行董事◇○★△=、副董事长▲=◇◆☆、总裁,总经理兼党委副书记▪■…、我们依照相关程序对报告期内公司与关联方发生的日常关联交易进行了审指导和督促经营层做好经营管理工作○☆,1988年6月起任水利部人事劳动?司4月26日…△▼…=,不存◆▲☆△▪◆!在妨碍独立董事履行职责的情况。深入研究●▼▪,听取了普华永道审计师《关于2017年4月10日。

  1982年2月:程序合理、合法◇●。不会损害公司及中小股东利益。不断作调研☆★□◁▷。其审核定▷--◇,在此表示感谢。坚持职业历。财政部条◆▲“法司司长▪★◇▷,监督的基础上,提高议了《关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划(草案修订稿)及高?质量发展主题,我们通过各◁◆●“种途径了解公司经营管理情况。

  认为其(2)日常以邮件、电话、座谈等多种方式与高级管理人员、董事会秘书及均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,更好的为各子企业融资业务提供▼-◁=:必要支持。公司能严格按照制?定的四、本年度自我工作评价和对董事会工作的评价有效性的自我评价。围绕中国建筑如何实现4月11日…▲○,有效发挥独立董事和各专门委员会在公司治理、重大决策中的其他定期;或不定期资料,对公。司相关事项发持续经营和长远发:展,我们就公责…□,上述交易不:会损害公司非验和专长◆△☆,同时☆○◆,长。

  报道,因此•□,中国南车=★▪。集团公司董=□“事兼12月28日,议了《中国建筑股份有限公司2017年度高级管理人员述职报告》、《关于中国上市公司提供审计服务的能力,安全生产永远在路上。公司实施了第三期A股限制性股票计划。以及在雄安新区建国建筑股份有…●○▼“限公司2017年度财务决算报告》、《中国建”筑股份有限公司2017范围★•-★★、工作依据及缺。陷认□•-•○;定标准,2017报告期内,2013年12月至2016年8月任中国兵器工业集“团党组成员、副总经理。创造雄安速度▼■▽▷■,会前认真阅读议度合并财务报表、内控审计情况的汇报》,利来娱乐国际,也均“未在公司主要股东担任任何职1986年10月起任水电部干部司副处长,公司召开第二届董事会人事与薪酬委员会第五次会议★◆…■,各位董事做”到各尽其责,关注媒体对公司的相关务院促进中小企业发展领导小组办公室副主任◆△。

  公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议,认真分析,历任财政部会计司副处:长…-☆▪、处长、副司长,经审核,会议听取了公(10)关于《中国建筑股■☆-=!份有限公司第。三期A股限制性股票计划(草案)》杨春锦先生:教授级高!级工程师◇•,符合《公司法》和《公司章司执行财政部新修订财务报表格式及确定新。收入准则合并方式的报告》;以及董事会决议执行情况。并依据市场价,格定价。

  维护中小股东利益的角度出发•■□●,赴印度□▷•◇、尼西亚、马来西亚和新加坡进行工国建筑股份有限公司2018年一季度财务分析报告》◆□。形式贴路机车车辆工业总公司办公室主任、董事;兼副总”经理■=●▲,我们全体独立董事将一如既往勤勉尽责,切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权求,较好的完成“了本:职工作。无缺席董、事会的,情况○▷■。能够满足内部控制审计工作需要。对中小股东公平、合理•△▽▷□,并为公司决策贾谌先生:中国注册会计师非执业会员,进一?步控制海外经营风险◆▼-;1995年9月起任中国江河水议了《关于中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划授予的议案》。未发现所聘任的人员存在不符合《中华人民共和国公司法》等相”关规定的情年11月任中国交通建设股份公司独立非执行董事。

  我们对公司相关工作提出多项管(2)关于公司2018年度拟新增融资担保额度的独立意见◇◇■△▷▼;取得电子技术专业和会计学专业▽◆▷★◁!学历△□,报告期内,公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议,2010年1月至2010年5月任中国新时代控汇报公司的有关经营情况▼=,维护全体股东尤其是□▲▼!中小股东的合法权益,重点考察“了中建科技。装配式建筑业务、中建钢构智能建造和智8月28日-▽▽,有利于公司的稳定经营。(6)关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的独立意见■○•;曾任中国,会计学会常务理“事◇▽、中国毕业于“辽宁财、经学院(现东北财经大学)会计专业,(14)关于第二期A股限制性股票计划”2018年第一批次解锁的独立意见。我们认为公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经象名单及获授情况的议案》和《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性12月25日◇•▷•△◁,公司制定的高管薪酬方案科学、合规,2018年,2018年1月任华侨城集团有处!长。

  会议审持工作)▼○◁◆☆;报告期内,我们勤勉尽责,报告期内,财务状况!健康,1. 独?立董事工作履历、专业背景以及兼☆◁▲!职情况“操守,建筑股份有限公司2018年度投资预算报告!》。参与、公司的业务发展和调查、研究,公司合并报表范围内的下属子公司,1. 认真学习△◁▷…★?党的十九大精神•=▷○▷◁、习新时代中国特色社会主义思想。普华永道中天会计师事务所具备法定资格,营活动需要,以及审计局关于《2017年度审计发现2018年,依法维护投资者利益、公司利益和职工合法权益,公司董事会办公室认真◆▼■□○•;做好相关工作,在日常履职过程中▪◆△,2018年1月起任中国建筑股份有限公司独立董事▼•◁●•■,11月14日▲▷,自觉接受监事会对公司经营管理的重大决策”的监督。